Estafas con comprobantes falsos a una pyme láctea de Mar del Plata: la imputada quedó libre y la causa sigue abierta

La investigación por presuntas estafas reiteradas contra una pequeña y mediana empresa de Mar del Plata dedicada a la elaboración de quesos quedó radicada en la UFI de Delitos Económicos que dirige el fiscal Luis Ferreyra, según consta en la causa. El hecho se produjo a partir de una denuncia radicada el 11 de septiembre en la UFIJ N°10, a partir de la cual se reunieron las primeras pruebas con personal de la DDI Necochea y se ordenó un allanamiento en una vivienda de Quequén.

La maniobra bajo investigación consistía, de acuerdo con lo acreditado hasta el momento, en solicitar mercadería por vía telefónica y enviar, por chat, comprobantes bancarios que aparentaban acreditar el pago. Luego, una persona encargada del transporte retiraba los quesos directamente desde la fábrica. La denuncia reúne 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio señalado por los propietarios superior a los $60 millones.

Cómo se descubrió la operatoria

La pesquisa se originó a partir de un reclamo comercial. Un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los dueños de la pyme que la sospechosa ofrecía sus productos a precios sensiblemente bajos. Ese planteo motivó que los propietarios verificaran el ingreso del dinero correspondiente al último pedido y, al revisar la cuenta, comprobaran que el pago no se había acreditado. Extendido el control a las operaciones anteriores, detectaron que ninguno de los fondos asociados a los comprobantes recibidos había impactado en la empresa, dado que hasta entonces entregaban los pedidos sin verificar de inmediato cada depósito por la habitualidad de la operatoria.

El procedimiento y la situación procesal

Durante el allanamiento dispuesto por el fiscal Luis Ferreyra se secuestraron 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y $11.400 en efectivo. La mujer de 25 años detenida en su vivienda fue trasladada a Mar del Plata, donde se negó a declarar ante la fiscalía y recuperó la libertad horas después, aunque continúa imputada por estafas reiteradas. La causa permanece abierta y, según consta en la causa, la siguiente instancia será continuar con la producción de prueba y resolver la situación procesal de la imputada.

• Revisar de manera periódica los saldos y movimientos de las cuentas bancarias antes de liberar pedidos.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las plataformas de home banking y aplicaciones de pago.
• Mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad, evitando compartirlos por chat o correo.
• Confirmar cada transferencia con el área de pagos de la pyme antes de despachar la mercadería.
• Establecer alertas automáticas por cada acreditación y rechazar operaciones cuando el comprobante no coincida con la base real del banco.

Recomendaciones de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes

La Fiscalía Especializada en Ciberfraudes difundió una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de maniobras. Entre ellas, figuran revisar periódicamente los saldos y movimientos bancarios, activar la verificación en dos pasos y mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad. También insistió en la necesidad de confirmar cada transferencia con la entidad bancaria antes de entregar bienes o servicios, una práctica que, de haberse aplicado de manera sistemática, habría permitido advertir la anomalía en las primeras operaciones.

Mientras tanto, en la UFI de Delitos Económicos se aguarda el avance de las medidas pendientes, entre ellas el análisis del contenido de los celulares secuestrados y del cuaderno con anotaciones. La imputada, según consta en la causa, deberá resolver su situación procesal en el marco de la investigación que sigue bajo la órbita del fiscal Luis Ferreyra, con la calificación de estafas reiteradas. Por el momento no se descartan nuevas medidas de prueba y eventuales derivaciones hacia otras personas que habrían intervenido en la cadena de comercialización de los quesos.